ก.ล.ต. ส่งอัยการฟ้อง 2 ขาใหญ่ ทำราคา TCC-ร้องศาลปรับสูงสุด
HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เดินหน้ายื่นอัยการฟ้องผู้กร […]
ปปง.
ก.ล.ต.ฟัน’หมอบุญ’และพวกรวม 14 ราย กล่าวโทษต่อ บก.ปอศ.-ส่งปปง.คดีปั่นหุ้น THG
HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กล่าวโทษผู้กระทำความผิด 14 ราย ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) กรณีสร้างราคาและ/หรือปริมาณซื้อขายหุ้น”ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป”(THG) ระหว่างวันที่ 18 ก.พ.65 – 28 ส.ค.66 (รวม 369 วันทำการ) พร้อมทั้งรายงานการดำเนินการต่อ ปปง.
“คลัง”เผยรับแลกเงินดิจิทัลจากนักท่องเที่ยว หวังต่างชาติใช้เงินเพิ่มขึ้น 1.75 แสนล้านบาท
HoonSmart.com>>รมว.คลัง หวัง “TouristDigiPay”รับสินทรัพย์ดิจิทัลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติแปลงเป็นเงินบาท ได้ประโยชน์หลายต่อ ทั้งกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 10% ต่อรายคาดเงินสะพัด 1.75 แสนล้านบาท แลกได้สูงสุด 5.5 แสนบาทต่อราย ให้ยืนยันตัวตนระดับ 2.3 ก.ล.ต.เตรียมเปิดรับสมัครผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน+กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ 3 เดือน
TDO ยันระบบรับลูกค้าเข้ม สกัดกลุ่มฟอกเงินฟอกตัว
HoonSmart.com>>สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ยัน 5 ปียังไม่เคสฟอกเงินผ่านคริปโตฯจาก 22 บริษัทสมาชิก ยันระบบยืนยันตัวตนเป็นตามเกณฑ์ ก.ล.ต.-ปปง.
“วิษณุ-ศิริญา”อดีตผู้บริหาร NUSA ลุยธุรกิจใหม่ ไม่หวั่นถูกก.ล.ต.กล่าวโทษแจงได้ทุกข้อ
HoonSmart.com>>2 สามีภรรยา”วิษณุ-ศิริญา”อดีตผู้บริหาร NUSA ไม่หวั่นถูกก.ล.ต. กล่าวโทษเตรียมเปิดธุรกิจใหม่ปลายต.ค.นี้ เชื่อมท่องเที่ยวกว่า 100 แห่งทั่วไทย ห่วงพนักงาน 30 ชีวิตยังไม่ได้รับเงินเดือน ยืนยันแจงได้ทุกข้อกล่าวหา กอดหุ้นต่อ 20% ไม่มีแผนขาย วอนสังคมอย่าด่วนตัดสิน
3 องค์กรเร่งบังคับกม.คุมหุ้น+เงิน กำจัดขยะตลาดทุน-เพิ่มเชื่อมั่น
HoonSmart.com>> “พิชัย ชุณหวชิร” รมว.คลังเป็นสักขีพยานความร่วมมือ ปปง.-ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ เร่งบังคับใช้กฎหมาย ตัดวงจรอาชญากรรมเศรษฐกิจผ่านหลักทรัพย์-สกัดเส้นทางการเงิน กำจัดขยะตลาดทุน เรียกความเชื่อมั่น
ปปง.ยึดทรัพย์’กลุ่มอภิมุข’ 4,470 ล้านบ. ฉ้อโกงคดีหุ้น MORE
HoonSmart.com>>ฉ้อโกงตามกฎหมายฟอกเงิน! คณะกรรมการธุรกรรมปปง.มีมติให้เลขาธิการปปง.ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน 59 รายการ พร้อมดอกผลมูลค่าประมาณ 4,470 ล้านบาท หลังพบพฤติกรรม”อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง) พร้อมพวก” กรณีซื้อขายหุ้นมอร์ รีเทิร์น (MORE) กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานกฎหมายฟอกเงิน
ด่วน! ปปง. สั่งอายัดทรัพย์กรณี MORE ต่อ-ธุรกรรม ‘ปิงปอง’ เข้าความผิดมูลฐานแล้ว
HoonSmart.com>>คณะกรรมการธุรกรรมของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) มีมติสั่งอายัดทรัพย์กรณีมอร์ รีเทิร์น (MORE) ต่อ มูลค่า 5,300 ล้านบาท เตรียมส่งอัยการขอศาลอายัดยาว พบธุรกรรมซื้อหุ้นของ “อภิมุข บำรุงวงศ์ (ปิงปอง)เข้าความผิดมูลฐานแล้ว ด้านก.ล.ต.เตรียมส่งข้อมูลหลักฐานฟ้องตำรวจสัปดาห์นี้ พบผู้กระทำความผิดปั่นหุ้น MORE
ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายหุ้น MORE ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิถึง17เม.ย.66
HoonSmart.com>>เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ ปปง.เปิดให้ผู้เสียหายจาก”หุ้นมอร์ รีเทิร์น-MORE” ยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 90 วันเริ่มตั้งแต่ 18 ม.ค.-17เม.ย.66 ด้านหน่วยงานกำกับดูแลการซื้อขายหุ้น อยู่ระหว่างการหาหลักฐานเพิ่มเติม ขยายวงลงโทษผู้กระทำความผิด
หุ้นโยงใย MORE ฟลอร์ระนาว เตือน 41 หุ้นมาร์จิ้นสูง-อายัดเพิ่ม 19 ลบ.
HoonSmart.com>>” มอร์ รีเทิร์น”เละ ฟลอร์ที่ 4 จ่อลงหลุมต่อ มีออเดอร์ขายค้างอยู่ 425 ล้านหุ้น ลากหุ้นที่เจ้าของ-ผู้บริหารถูกอายัดทรัพย์โยงใยซื้อขาย MORE ผิดปกติ ดิ่งฟลอร์ตาม COMAN-TH ตงฮั้วฯฮึดสู้ ฟื้น-12.6% GSC ถลาลงแรง -22% หุ้นตัวเล็กโดนหางเลข โบรกฯเข้มปล่อยมาร์จิ้น เตือนหลีกเลี่ยง ระวัง 41 หุ้น ใช้มาร์จิ้นสูงเทียบฟรีโฟลต ด้าน ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ “อภิมุขและพวก” เพิ่ม 19 ล้านบาท รวม 36 รายการ มูลค่าประมาณ 5,319 ล้านบาท พฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา เตือนการกระทำเข้าข่ายฟอกเงิน แจงบทลงโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ