HoonSmart.com>>สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ยัน 5 ปียังไม่เคสฟอกเงินผ่านคริปโตฯจาก 22 บริษัทสมาชิก ยันระบบยืนยันตัวตนเป็นตามเกณฑ์ ก.ล.ต.-ปปง.
นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อัศวานันท์ ประธานสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ( TDO) เปิดเผยว่า สมาคม TDO เปิดมาได้ 5 ปี มีสมาชิก 22 บริษัท ยังไม่เจอกรณีลูกค้าฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล อาจมีเคสที่มีการซื้อ-ขาย ผิดปกติบ้าง แต่ไม่ใช่การฟอกเงิน เช่น พ่อ ลูกซื้อขายกันเอง โดยวัตถุประสงค์หลักคือต้องการยกให้ลูก ซึ่งทางผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจะมีการตักเตือนและให้หยุดการเทรดในลักษณะดังกล่าว
ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากระบบการรับลูกค้าที่มีการยืนยันตัวตน(KYC) ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกลูกค้าทำ KYC กับทางธนาคารตอนเปิดบัญชีเงินฝาก เมื่อมาเปิดบัญชีเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ก็มีการทำ KYC อีกครั้ง
“จากสถิติการฟอกเงินที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการฟอกเงินผ่านคริปโตเคอเร็นซี่ หรือสินทรัพย์ดิจิทัลน้อยมากๆ ส่วนใหญ่จะเป็นการฟอกเงินผ่านการเปิดบัญชีม้า”นายอัฏฐ์ กล่าว
นายปรีชา โพธิ์ภกรกุล กรรมการ สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ( TDO) กล่าวว่า ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล มีขั้นตอนการยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กำหนด
“สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือการตรวจสอบธุรกรรมอันมีเหตุชวนสงสัย ที่มีการตีความต่างกัน ถ้าหน่วยงานกำกับสามารถสร้างมาตรฐานเรื่องนี้ชัดเจน มีความรัดกุมเพียงพอ สามารถที่จะสกัดได้ เพราะพฤติกรรมของอาชญากรที่ใช้คริปโตฟอกเงินดูไม่ยาก วิธีการคือ โอนคริปโตเข้ามาในไทย และขายคริปโตในไทย แล้วถอนเงินบาทออก ถอนอย่างเดียว โดยไม่มีเงินฝาก แบงก์ก็ควรจะรู้แล้ว”นายปรีชา กล่าว
นายปรีชา กล่าวว่า การฟอกเงินผ่านคริปโตน้อยมาก โดยทั่วโลกมีประมาณ 1% โดยสกุลเงินที่นิยมใช้คือ USDT เพราะค่าเงิน หรือ มูลค่าไม่ผันผวน เมื่อมีการโอน และถอนราคาจะได้ราคาที่ดี แต่ไม่เป็นที่นิยมในการเก็งกำไร