HoonSmart.com>>ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รวม 3 ราย “ชนินทร์ เย็นสุดใจ-ศรัทธา จันทรเศรษฐเลิศ- ยสบวร อำมฤต”ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีขายหุ้นของ STARK โดยอาศัยข้อมูลภายใน (อินไซด์เดอร์เทรดดิ้ง)และรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
HoonSmart.com>>กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)สรุปความเสียหายคดี STARK มูลค่ากว่า 14,778 ล้านบาท ผู้เสียหาย 4,704 ราย เตรียมส่งอัยการสิ้นเดือนนี้ ประสานผ่านทางอัยการต่างประเทศตามตัว ชนินทร์ เย็นสุดใจ มาลงโทษ ด้านคดี MORE พบความเสียหายร่วม 4,800 ล้านบาท เรียก 28 ว่าที่ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาปลายเดือนนี้ เร่งปิดคดีให้เร็วที่สุด
HoonSmart.com>> “สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น” (STARK) เผย DSI รับเคสบริษัทเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย ตามที่บริษัทร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับพฤติการณ์ควรสงสัยของ “กรรมการผู้จัดการ” ด้านบริษัทให้ความร่วมมือเต็มที่ ให้ข้อมูลและรายละเอียดเชิงลึกที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจพบจากการขยายผลตรวจสอบธุรกรรมการเงินผิดที่ปกติ
HoonSmart.com>> ก.ล.ต.กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาผู้กระทำผิด 14 ราย คนไทยและต่างชาติร่วมสร้างราคาหุ้น “เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้” (KC) ในช่วง 5 ม.ค.58 – 19 ก.พ.58 ด้านกลุ่มผู้กระทำผิดได้รับประโยชน์เป็นเงิน 149.86 ล้านบาท พร้อมส่งปปง. ดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินต่อ
HoonSmart.com>> ก.ล.ต. – DSI เดินหน้ายกระดับการทำงานร่วมกันเชิงรุก เตรียมเพิ่มลักษณะความผิดเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในบัญชีท้าย พ.ร.บ. ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ
