HoonSmart.com>>ก.ล.ต. ผนึกกำลังกับสำนักงาน ปปง. และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ติดตามข้อมูลใกล้ชิด ยกระดับมาตรการสกัดกั้นทุนเทาและอาชญากรรมทางการเงินข้ามชาติ
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ในการเร่งแลกเปลี่ยนข้อมูล ติดตามธุรกรรมต้องสงสัย ขยายผลการตรวจสอบ และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตัวตน พฤติกรรม และเส้นทางเงิน ผ่านกลไกการทำงานร่วมและการประสานข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การติดตามเส้นทางเงินและการตรวจสอบพฤติกรรมที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้เดินหน้ามาตรการสำคัญอื่น ๆ เพื่อสกัดกั้นทุนเทาในตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาทิ ยกระดับมาตรฐานการทำความรู้จักลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า การพิจารณารายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. รวมทั้งการกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเสี่ยงสูง ตลอดจนการตรวจเข้มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจ การยกระดับเครื่องมือกำกับดูแลและติดตามเส้นทางเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทจดทะเบียนให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้น
ก.ล.ต. จะติดตามข้อมูลและประสานความร่วมมือกับ สำนักงาน ปปง. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไป เพื่อให้การตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรม หากพบข้อมูลหรือพฤติการณ์ที่เข้าข่ายการกระทำผิดภายใต้กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ ก.ล.ต. จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนและรักษาความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทยในระยะยาว