HoonSmart.com >> “ชลเดช” ซีอีโอ วีบูลล์ (ไทย) ยัน KYC เข้มข้น พร้อมร่วมมือหน่วยงานกำกับดูแล พัฒนาตลาดทุนให้โปร่งใส น่าเชื่อถือ
นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) หรือ Webull Thailand ได้เข้าชี้แจงข้อมูล เกี่ยวกับการยกระดับมาตรการป้องกันการฟอกเงิน รวมถึงกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ตามมาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยให้มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ และเติบโตอย่างยั่งยืน
ยืนยันว่า บัญชีม้าที่ถูกกล่าวถึงในสังคมออนไลน์ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และได้ดำเนินการ ตามกระบวนการทางกฎหมาย กับสื่อที่เกี่ยวข้องไปแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
ปัจจุบัน วีบูลล์ มีกระบวนการเปิดบัญชีและการตรวจสอบลูกค้าของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ด้าน KYC และ CDD ของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ภายหลังได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเกี่ยวกับธุรกรรมต้องสงสัย บริษัทได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการสืบสวนและติดตามเส้นทางการเงิน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการขยายผลการสืบสวนและนำไปสู่การตรวจพบบัญชีที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ปัจจุบัน บริษัทได้นำแบบจำลองวิเคราะห์ความเสี่ยงภายใน (Internal Risk Scoring Model) ซึ่งพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานสากล มาใช้ในการเฝ้าระวังและตรวจจับพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายธุรกรรมเสี่ยง อาทิ รูปแบบการฝากและถอนเงินที่ผิดปกติ เพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยง การแจ้งเตือน และการดำเนินมาตรการควบคุมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
“บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เราพร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ปปง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ยกระดับมาตรฐานการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน และสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานสากล” ซีอีโอ กล่าวและว่า เชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในตลาดทุน จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของระบบการเงินไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศในระยะยาว” ซีอีโอ วีบูลล์ กล่าว