HoonSmart.com>> เรทติ้งประเทศไทยสูงขึ้น นายกฯนำปปง.แถลงยึดทรัพย์ 1.02 หมื่นล้านบาท มีหุ้นบางจากฯ 6 พันล้านบาท ของเครือข่ายสแกมเมอร์ “ยิม เลียก-เบน สมิธ” ออกหมายจับรวด 42 คน ติดตามตัว 13 ราย หนีไปต่างประเทศ 3 ราย ปปง. ส่งจดหมายถึงบล.หลายแห่งให้รายงานข้อมูลย้อนหลังหลายปี สอบสัมพันธ์ลึก “เบน สมิธ” เจ้าตัวรู้ตัวโดนยึดทรัพย์ ชิงขายหุ้นบางจากฯ คาดหนีไปต่างประเทศแล้ว ก.ล.ต.รับลูกขยายผล ธปท.ยกระดับติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับแบงก์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในการแถลง “ถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ สะเทือนทั้งวงการ” โดยมีการออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมด 42 คน ในข้อหาเป็นหัวหน้าอั้งยี่, ช่องโจร, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้สมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน ผลการเข้าตรวจค้น 50 จุด จำนวน 22 จังหวัด
1. จับกุมผู้ต้องหาหมายจับ จำนวน 29 ราย อยู่ระหว่างติดตามตัว 13 ราย (มีผู้ต้องหาหลบหนีอยู่ต่างประเทศ 3 ราย)
2. ตรวจยึดทรัพย์สิน ซึ่งน่าเชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด จำนวนกว่า 75 รายการ อาทิ ทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจยึด/อายัด จำนวนทั้งสิ้น 10 รายการ รวมมูลค่า 878 ล้านบาท ดังนี้
– รถยนต์ TOYOTA ALPHARD จำนวน 4 คัน มูลค่า 16 ล้านบาท
– รถยนต์ ZEEKER จำนวน 1 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท
– รถยนต์ PORSCHE CAYENNE จำนวน 1 คัน มูลค่า 6 ล้านบาท
– รถยนต์ FERRARI 488 GTB จำนวน 1 คัน มูลค่า 24 ล้านบาท
– รถยนต์ FERRARI 296 GTS จำนวน 1 คัน มูลค่า 30 ล้านบาท
– เรือ ATLAS จำนวน 1 ลำ มูลค่า 800 ล้านบาท
– สมุดบัญชี จำนวน 4 เล่ม
สำหรับทรัพย์สินที่ ปปง. โดยคณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งยึดและอายัดทั้งสิ้น 66 รายการ ราคาประเมินมูลค่า 9,279,322,501 ล้านบาท ดังนี้
– เงินสด 37 บัญชี เป็นเงินจำนวน 1,169,815,162.38 บาท
– ที่ดินจำนวน 23 แปลง
– บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จำนวน 6 บัญชี
ที่ดินและบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ประเมินรวม 8,109,507,339 บาท
นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนและให้การสนับสนุน หน่วยงานทุกหน่วยงาน ให้ดำเนินการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ แก๊งอาชญากรข้ามชาติ และอาชญากรรมทางเทคโนโลยี รัฐบาลชุดนี้ตั้งแต่เข้ามา ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานว่าจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ทางด้านนายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า ปปง.ได้ประสานงานกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พบว่า คดีนี้มีจุดเริ่มต้นคือ บัญชีม้าที่ใช้ในการลักลอบทำธุรกรรมเกี่ยวกับเงินฝากของธนาคาร คือ นางสาวแตงไทย เป็นบัญชีม้า ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินการ พบว่าในช่วงปี 2560-2565 มีการทำธุรกรรมรับโอนเงินที่ได้จากการทำความผิดจากกลุ่มของนายยิม เลียก ภรรยา และกลุ่มนายเบน สมิธ รวมธุรกรรมประมาณ 15,000 ล้านบาทเศษ
จากนั้นได้ตรวจสอบพบว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้า โดยทำหน้าที่นำเงินจากการกระทำความผิดจากแสกมเมอร์ต่างๆ นำมาฟอกเงิน ไปซื้อทรัพย์สินต่างๆ ทางฝั่งของ ปปง. จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินดังกล่าว เช่น ที่ดิน ห้องชุด รวมทั้งหุ้นที่บริษัทดังกล่าวถือครองอยู่ รวมทั้งอายัดเงินในบัญชี รถยนต์ 3 คัน เรือ ปัจจุบันมูลค่าทรัพย์สินเฉพาะกลุ่มนี้มีประมาณ 1 หมื่นล้านบาท
นายเทพสุยังกล่าวอีกว่า มีหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้อง แต่ตัวใหญ่ที่อายัดไว้คือ หุ้นของบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) แต่เป็นคนละส่วนกัน ปปง.อายัด เพราะตรวจสอบแล้วเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด โดยมีกรอบเวลา หากพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็อาจเป็นอำนาจของธุรกรรมที่อาจจะเพิกถอนต่อไป โดยมูลค่าหุ้นประมาณ 6,000 ล้านบาท (28 พ.ย.68) ซึ่งตอนนี้มูลค่าอาจจะเปลี่ยนไป
‘เบน’ รู้ตัวจะโดนยึดทรัพย์ ชิงขายหุ้นบางจากฯ
กระแสข่าวว่า ก่อนหน้านี้ นายเบน รู้ตัวว่าจะโดนยึดทรัพย์ ได้ขายหุ้นบางจากฯ ออกไปก่อนหน้า และคาดว่าจะหนีไปต่างประเทศแล้ว
ทั้งนี้ วันที่ 28 พ.ย. หุ้น BCP ถูกกระหน่ำขายราคาร่วงลงแรง 13% ปิดที่ 25 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท ผิดปกติจากที่ซื้อขายวันละหลักสิบล้านบาท
บางจากฯแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2568 บริษัท อัลฟ่า ชาร์เตอร์ด เอนเนอร์จี ถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ 20.1% จำนวน 275.5 ล้านหุ้น ขณะที่ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์รายงานว่า กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง ถือหุ้นใหญ่ที่สุด 273,172,600 หุ้นหรือ 19.84%
ปปง.สั่งบล.ส่งข้อมูล-หลักฐานทลายหุ้นแก๊ง”เบน”
แหล่งข่าวจากวงการหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ปปง. ได้ส่งหนังสือถึงบริษัทหลักทรัพย์(บล.) หลายแห่ง เพื่อให้รายงานข้อมูลบัญชีซื้อขายหุ้น ทรัพย์สิน การทำธุรกรรม พร้อมขอเอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังหลายปี เพื่อนำไปเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหลายคนกับ เบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ ซึ่งที่ผ่านมา มีหุ้นหลายบริษัทเกี่ยวข้องด้วย
นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า กรณีที่ ปปง. มีการยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก.ล.ต. ได้ประสานส่งหนังสือถึง ปปง. เพื่อขอข้อมูลสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกรอบกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ก.ล.ต. ต่อไป
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ยังมีการตรวจสอบขยายผลไปยังกรณีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน โดยการดำเนินงานจะเป็นไปตามหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการประสานงานกับผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพื่อให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป
น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท. เดินหน้ายกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับแบงก์พาณิชย์
ธปท. ให้ความสำคัญกับการกำกับสถาบันการเงินในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินฯ ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด กรณีเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ที่เป็นข่าวว่ามีสถาบันการเงินบางแห่งเคยทำหน้าที่ธนาคารตัวกลาง (correspondent bank) ให้นั้น
ขอเรียนว่าสถาบันการเงินไทยได้ยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลว่าสถาบันการเงินดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายกลุ่มสแกมเมอร์ และได้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยไปยังสำนักงาน ปปง. ตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยไม่ได้รอให้ ปปง. มีการประกาศยึดทรัพย์ก่อน
นอกจากนี้ ธปท. อยู่ระหว่างยกระดับการติดตามธุรกรรมที่พึงระวังร่วมกับสถาบันการเงิน ทั้งในส่วนของแนวปฏิบัติของสถาบันการเงินและการกำกับดูแลของ ธปท. ให้เข้มขึ้นเท่าทันรูปแบบการฟอกเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นช่องทางของการฟอกเงินและหลอกลวงประชาชน