HoonSmart.com>>อีอาร์เอ็กซ์ ถูกสอบ ปมกรรมการโยง CAI หลังสิงคโปร์ดำเนินคดีฟอกเงิน ก.ล.ต. กำหนดเส้นตายส่งข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ 19 มี.ค.นี้
สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานว่า ตามที่ปรากฏข่าวเกี่ยวกับกองบัญชาการตำรวจสิงคโปร์ และธนาคารกลางสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore: MAS) ได้ดำเนินการกับ Capital Asia Investment (CAI) พร้อมจับกุมกรรมการของ CAI จำนวน 2 ราย และได้ยึดทรัพย์สินของ CAI เนื่องจากอาจเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน
ก.ล.ต. พบข้อมูลว่า บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (ใช้ชื่อทางการค้าว่า KuCoin Thailand) ซึ่งให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล มีบริษัท คริปโทสเฟียร์ เวนเจอร์ จำกัด (บริษัท คริปโทสเฟียร์) และบริษัท อาร์โออี จำกัด
(บริษัท อาร์โออี) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง* โดยพบว่ามีกรรมการที่เป็นหนึ่งในกรรมการของ CAI และเป็นกรรมการของบริษัท คริปโทสเฟียร์ และ บริษัท อาร์โออี ด้วย
ก.ล.ต. จึงสั่งการให้บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีกรรมการใน 2 บริษัทดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชกำหนดประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมนำส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ก.ล.ต. ภายใน 7 วัน (ครบกำหนดในวันที่ 19 มีนาคม 2569)